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Ben Keith comenta en el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación cómo las autoridades chinas presuntamente hicieron un uso indebido de Interpol para perseguir objetivos políticos y financieros en el extranjero, entre ellos uno de los hombres más ricos del mundo.
El artículo se publicó originalmente el 29 de abril de 2025 y se puede ver aquí.
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En una tarde fría de la primavera de 2021, mientras esperaba una audiencia de extradición en Burdeos, Francia, el empresario H. recibió una llamada inesperada de un viejo amigo y socio comercial.
Jack Ma estaba en la línea.
H. se sorprendió al saber de Ma, el titán tecnológico y uno de los hombres más ricos de China, según una transcripción de la llamada.
Ma dijo que estaba llamando por orden de las autoridades chinas, quienes buscaban el regreso inmediato de H. a China.
“—¿Se acercaron a ti? —preguntó H.
“Mmh”, reconoció Ma. “Dijeron que soy la única persona que puede convencerte de que vuelvas”.”
Semanas antes, H. había sido detenido por las autoridades francesas basándose en una notificación roja, una alerta que Interpol, la organización policial internacional que según los críticos es a menudo mal utilizada por regímenes autoritarios, difunde entre las fuerzas policiales de todo el mundo.
Ma, cofundador del extenso imperio minorista y tecnológico Alibaba, había reaparecido recientemente en público. Había desaparecido durante tres meses tras pronunciar un discurso demoledor en el que criticaba a los reguladores financieros chinos. Como resultado, el gobierno canceló abruptamente la salida a bolsa de su empresa de tecnología financiera, Ant Group, y forzó su reestructuración. Ma le dijo a H. que altos funcionarios de la agencia anticorrupción de China se le habían acercado con una misión peculiar: persuadir a H. para que regresara voluntariamente de Francia, según muestran los registros judiciales.
Las autoridades chinas intentaron que H., ciudadano de Singapur nacido en China y naturalizado, testificara en un caso no relacionado con nada en su notificación roja: un caso de corrupción contra un ex viceministro de seguridad pública llamado Sun Lijun, según documentos judiciales obtenidos por la Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y sus socios Radio France y El Mundo a condición de que no se utilice el nombre real de H.
H. declinó hacer comentarios para esta historia; Ma no respondió a las solicitudes de comentarios del ICIJ.
Un destacado hombre de negocios por derecho propio, H., de 48 años, poseía un viñedo en Burdeos, en el suroeste de Francia, y aparecía con frecuencia en los tabloides chinos junto a su esposa, Zhao Wei, una estrella de cine convertida en magnate de los negocios. Tan solo un mes antes de la llamada de Ma, agentes franceses habían arrestado a H. cuando descendía de un jet privado en el aeropuerto de Burdeos, citando una notificación roja emitida por Interpol en su contra a petición de fiscales chinos en la ciudad sureña de Dongguan.
El aviso acusó a H. de lavado de dinero y complicidad en un escándalo de malversación que involucraba a Tuandai, una empresa privada de préstamos en la que H. había invertido. No hizo mención del sonado caso gubernamental contra el viceministro Sun Lijun.
“Están usando el caso de Dongguan como pretexto”, le dijo H. a Ma. “Si explico claramente lo que pasó con Sun Lijun, ya no me perseguirán. ¿Eso es lo que te aseguraron? Ahora mismo no creo en nadie”.”
“Creo que no tienes otra opción”, dijo Ma. “Ahora te dan una oportunidad. Si no vuelves, te destruirán sin duda”.”
“... Entiendo. Lo pensaré —respondió H. y colgó.”.
El caso de H. dista mucho de ser aislado. Hace una década, el presidente chino Xi Jinping comenzó a pedir públicamente una mayor acción de aplicación de la ley internacional para localizar a quienes llamaba ciudadanos corruptos en el extranjero. Desde entonces, una investigación transfronteriza dirigida por el ICIJ descubrió que China ha utilizado las notificaciones rojas y otras herramientas de Interpol para perseguir no solo a delincuentes, sino también a empresarios con conexiones políticas como H., así como a disidentes y miembros de minorías religiosas perseguidas que buscan refugio en el extranjero.
El caso de H. y muchos otros demuestra cómo, a pesar de los intentos de reformar la Interpol, los procesos secretos de la organización y su reticencia a responsabilizar públicamente a quienes abusan del sistema siguen siendo una bendición para los regímenes autoritarios. China no parece estar entre los países actualmente sujetos a medidas correctivas de la Interpol por presunto uso indebido del sistema de la organización, ICIJ y su el medio esloveno Oštro encontró.
Los resultados forman parte de Investigación de ICIJ: China targets, una colaboración de 43 socios mediáticos en 30 países que expone la mecánica de la campaña global de represión del gobierno chino contra sus presuntos enemigos y los gobiernos y organizaciones internacionales que la permiten. La investigación encontró que el mal uso de Interpol por parte de China es parte de un esfuerzo bien organizado para silenciar y coaccionar a cualquiera que el Partido Comunista Chino considere una amenaza a su gobierno, incluidos aquellos que ya no se encuentran en suelo chino. Las autoridades chinas también utilizan la vigilancia, el hackeo, la incautación de activos financieros y la intimidación de los familiares de los objetivos en China, y otras medidas para neutralizar a los críticos del régimen más allá de sus fronteras.
La investigación se basa en entrevistas con más de 100 objetivos de la represión transnacional de China que ahora viven en 23 países, así como en grabaciones secretas de video y audio de interrogatorios policiales, documentos confidenciales chinos y otras pruebas.
Ted Bromund, especialista en estudios estratégicos y testigo experto en casos judiciales relacionados con procedimientos de Interpol, afirma que Interpol se ha convertido en un elemento central de la campaña de represión transnacional de China, una “herramienta” vital para presionar a objetivos en el extranjero. En particular, China utiliza las notificaciones rojas “como un alfiler a través de una mariposa”, dijo. “Mantiene a alguien en tierra, lo paraliza para que no pueda escapar”.”
En una declaración a ICIJ, Liu Pengyu, portavoz de la Embajada de China en Washington, D.C., dijo que “el gobierno chino cumple estrictamente con el derecho internacional y la soberanía de otros países”. Liu no respondió a preguntas específicas sobre el uso de Interpol por parte de China. El Ministerio de Seguridad Pública de China no respondió a la solicitud de comentarios de ICIJ.
En noviembre de 2014, representantes de fuerzas policiales internacionales se reunieron en Mónaco para celebrar 100 años desde que un grupo de abogados y funcionarios de policía de 24 países concibió por primera vez la idea de crear la Interpol. La organización, cuya misión es asistir a las agencias locales de aplicación de la ley de todo el mundo y potenciar la cooperación policial, cuenta ahora con 196 países miembros.
Mientras que otros altos funcionarios habían pronunciado discursos grandilocuentes elogiando los logros de la organización e instando a una mayor cooperación entre las fuerzas policiales, Meng Hongwei, entonces viceministro de Seguridad Pública de China, subió al escenario con un mensaje especial del gobierno chino.
Aunque la República Popular China no se convirtió en miembro de INTERPOL hasta 1984, Meng afirmó que INTERPOL se había convertido en un “canal importante para que la policía china recibiera asistencia en investigaciones y cooperación en casos transfronterizos”.”
“Llegó el momento de que los países miembros intensifiquen sus esfuerzos”, añadió, y "aprovechen al máximo los recursos de Interpol" para perseguir terroristas y fugitivos en todo el mundo, dos categorías que, según los críticos, China utiliza a menudo para referirse a opositores políticos y miembros de la minoría étnica uigur.
Xi mismo había mencionado la “cooperación policial” más de una vez en discursos mientras viajaba para reunirse con líderes mundiales, según el sitio web de una agencia provincial anticorrupción, y dejó clara la prioridad a los funcionarios en una sesión plenaria de la Comisión Central de Inspección Disciplinaria, la agencia anticorrupción de China.
“No debemos permitir que los países extranjeros se conviertan en un ‘santuario para criminales’ para algunos elementos corruptos”, dijo Xi a los funcionarios, según una agencia de noticias estatal. “Incluso si los elementos corruptos huyen hasta los confines de la Tierra, debemos traerlos de vuelta y someterlos a la justicia. Debemos perseguirlos durante cinco, 10 o 20 años y cortar las rutas de escape de los elementos corruptos”.”
El gobierno lanzó poco después dos campañas anticorrupción a gran escala conocidas como Fox Hunt y Sky Net, comprometiéndose a perseguir lo que describió como funcionarios corruptos que habían huido al extranjero. El Ministerio de Seguridad Pública estableció una unidad especial a cargo de la cooperación internacional y incentivó a las comisarías de policía a utilizar Interpol.
La burocracia de China se estaba preparando para una represión mundial.
Los registros provinciales revisados por el ICIJ muestran cómo las oficinas de seguridad pública competían para mostrar al gobierno central el número de casos “resueltos”, es decir, objetivos de notificaciones rojas y otros sospechosos interceptados y repatriados.
Los medios locales chinos y los sitios web afiliados al Comité Central del Partido Comunista comenzaron a presentar rutinariamente a los funcionarios de policía chinos que persiguen a criminales en el extranjero como héroes. Un artículo en un sitio vinculado al partido destacó a un oficial de poco más de 30 años, apodado “Jefe”, quien supuestamente encontró la ubicación de un sospechoso analizando imágenes publicadas en la cuenta de redes sociales del sospechoso y ampliando una imagen reflejada en los ojos de un gato. Un artículo en un periódico de Wuhan describe elogiosamente los métodos de otro oficial: “elogiar cálidamente a la otra parte, dar pequeños regalos, invitarlos a cenar” para convencer a un juez en Filipinas de emitir una orden de arresto contra un sospechoso.
Durante dos mandatos consecutivos, un alto funcionario de la policía china ha sido elegido miembro del comité ejecutivo de Interpol, y Meng fue nombrado presidente de Interpol en 2016. (Su presidencia terminó abruptamente menos de dos años después de que las autoridades lo detuvieran por cargos de corrupción durante un viaje de regreso a China y lo sentenciaran posteriormente a 13 años de prisión).
China es el segundo mayor contribuyente de Interpol —una obligación que se calcula en función del peso económico de los miembros— y destinó $13,7 millones en 2024, solo por detrás de Estados Unidos, con $19,8 millones. China, que destinó 11 agentes a la Secretaría General de la Interpol en 2023, financia habitualmente operaciones especiales, entre ellas algunas dirigidas contra el fraude en las telecomunicaciones y el tráfico de armas ilegales.
El gobierno chino dice que ha utilizado Interpol para localizar, arrestar y repatriar al menos a 479 presuntos delincuentes en la última década. También dice que ha repatriado a 62 de los objetivos del “Top 100 de Notificaciones Rojas” que el gobierno comenzó a publicitar en 2015.
En países que han firmado un tratado de extradición con China, una notificación roja puede dar lugar a arrestos, extradición y deportación. Estados Unidos no arresta a personas basándose únicamente en una notificación roja. Otros países sí lo hacen, incluyendo Italia, Albania y Francia.
Para 2016, solo dos años después del discurso de Meng, China se encontraba entre los 10 países principales que eran objeto de nuevas quejas y solicitudes de información por parte de objetivos de difusiones rojas y otras personas, según un informe de la Comisión de Control de los Archivos de Interpol. También conocida como la CCF, la comisión está integrada por juristas internacionales y expertos legales y garantiza que los datos procesados a través del sistema de la organización cumplan con sus normas.
La Interpol no tiene cuerpo policial propio. En su lugar, se basa en datos policiales de democracias y regímenes autocráticos para compilar enormes bases de datos que las naciones miembros utilizan para compartir información sobre criminales buscados y cooperar en delitos transfronterizos como el terrorismo, la trata de personas, el fraude financiero y el contrabando de drogas.
Hace aproximadamente una década, después de que defensores de los derechos humanos y organizaciones de noticias, incluidos ICIJ expuso cómo Irán, Rusia y otros regímenes autoritarios maltrataron a Interpol para detener a opositores políticos y refugiados, la organización anunció lo que dijo que eran reformas radicales.
En 2016, creó el Grupo de Trabajo sobre Notificaciones y Difusión, integrado por abogados, policías y otros especialistas que examinan las notificaciones rojas antes de autorizar su publicación en las bases de datos de Interpol. Pero la revisión del grupo de trabajo se limita a la información que está disponible públicamente y a lo que ya está en las bases de datos de Interpol, así como a los datos de las autoridades que presentan las solicitudes de notificación. No investiga los méritos de un caso y confía en la buena fe del gobierno solicitante para garantizar que la información sea precisa y apolítica. Si un objetivo de una notificación roja no tiene un gran perfil público, el grupo de trabajo probablemente aprobará una solicitud, dijeron abogados que representan a sospechosos al ICIJ. “Las solicitudes de notificaciones rojas motivadas políticamente pueden colarse”, dijo Charlie Magri, un abogado que trabajó como oficial legal para el órgano de supervisión de la CCF.
Como parte de sus reformas, la organización otorgó más poderes y recursos al CCF. La comisión —que se reúne cuatro veces al año— revisa, y puede incluso revocar, las notificaciones de Interpol si un sujeto demuestra que violó la misión apolítica de Interpol u otras normas.
Pero los gobiernos autoritarios, con sistemas legales bajo control político, continúan planteando un problema especial para Interpol, que, según expertos y defensores de los derechos humanos, busca navegar sus reglas mientras mantiene relaciones con los estados miembros que brindan apoyo financiero.
Dado que la mayoría de los procedimientos de Interpol son secretos, determinar si una notificación roja está políticamente motivada o es un intento legítimo de atrapar a un criminal es difícil, dicen estos defensores.
“Es como una caja negra”, dijo Ben Keith, un abogado de derechos humanos con sede en Londres que ha representado a muchos ciudadanos chinos, incluidos empresarios buscados por fraude y uigures acusados de terrorismo.
Un portavoz de Interpol dijo en una declaración a ICIJ que la organización “sabe que las Notificaciones Rojas son herramientas poderosas para la cooperación de las fuerzas del orden y es plenamente consciente de su impacto potencial en las personas afectadas, por lo que contamos con procesos sólidos, evaluados y actualizados continuamente, para garantizar que nuestros sistemas se utilicen de forma adecuada”.”
Sin embargo, el portavoz dijo que la decisión original del grupo de trabajo de autorizar una notificación roja “solo puede basarse en la información disponible en el momento de la publicación”.”
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Foto de F aint vía Unsplash.
Los regímenes represivos, entre los que destaca China, utilizan las difusiones rojas de Interpol para extender la represión más allá de las fronteras nacionales y silenciar la disidencia en todo el mundo.
El uso indebido de INTERPOL por parte de China supone una amenaza mundial para los derechos humanos y la aplicación de la ley a escala internacional.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera que la extradición a China entraña riesgo de tortura y denegación de un juicio justo.
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