Examen de las nuevas difusiones "Silver" de Interpol: ¿Seguimiento de activos delictivos o persecución de disidentes?

Imagen: vía X INTERPOL_HQ

Interpol ha puesto en marcha su Sistema de notificación Silver con la que se añade una nueva herramienta destinada a reforzar los esfuerzos mundiales para recuperar activos ilícitos. Interpol considera que esta iniciativa, puesta en marcha recientemente, constituye un paso importante en la lucha contra la delincuencia financiera, el blanqueo de capitales y la ocultación de fondos obtenidos ilícitamente. La primera difusión Silver de la historia se ha publicado a raíz de una solicitud presentada por Italia en relación con activos vinculados a la mafia. Esta medida pone de relieve el creciente reconocimiento de que la delincuencia financiera y la ocultación de activos ilícitos requieren una mayor cooperación internacional y herramientas más sofisticadas para localizar el patrimonio delictivo.

A diferencia de las difusiones rojas, que se centran en los fugitivos, o de las difusiones amarillas, que ayudan a localizar a personas desaparecidas, las difusiones plateadas están diseñadas específicamente para centrarse en los flujos financieros ilícitos y apoyar las operaciones de recuperación de activos. Su objetivo es identificar y rastrear los activos adquiridos mediante actividades delictivas, facilitar el intercambio fluido de inteligencia financiera entre jurisdicciones y ayudar a las autoridades a congelar o confiscar dichos activos antes de que puedan seguir blanqueándose u ocultándose. Dada la rápida evolución de la delincuencia financiera y el desarrollo de nuevos métodos de ocultación de activos, las notificaciones Silver pretenden ofrecer una solución más dinámica y con mayor capacidad de respuesta a los retos que plantea la recuperación de activos a escala internacional.

La gobernanza de las difusiones internacionales plateadas se basa en el Estatuto de Interpol y, al igual que otras difusiones, deben cumplir los artículos 2 y 3 del Estatuto de Interpol. Estas disposiciones prohíben a Interpol publicar difusiones con fines políticos o militares o que vulneren los derechos humanos. Además, el Reglamento sobre Tratamiento de Datos (RPD) establece la marco jurídico , incluidas las disposiciones relativas a la publicación y difusión de difusiones y avisos. La Comisión de Control de los Ficheros de Interpol (CCF) es la encargada de supervisar el cumplimiento de estas normas, pero su creciente y ya pesada carga de trabajo podría dificultar un control eficaz de la salvaguardia frente a posibles usos indebidos.

Las normas específicas por las que se rige el sistema de Silver Notice imponen condiciones para su publicación. Las notificaciones sólo pueden publicarse para personas sujetas a una investigación penal por delitos graves castigados con al menos cuatro años de prisión. Además, debe haber datos judiciales que vinculen los activos en cuestión con la actividad delictiva, y dichos activos deben ser objeto de órdenes judiciales de incautación, embargo o decomiso. Estos requisitos tienen por objeto garantizar que las notificaciones Silver se utilicen únicamente con fines legítimos de aplicación de la ley.

A pesar de los beneficios previstos de las notificaciones Silver, existe una gran preocupación de que, al igual que otras notificaciones, puedan utilizarse indebidamente y no estén sujetas a un escrutinio adecuado. Un problema acuciante es que puedan utilizarse para eludir los Tratados de Asistencia Legal Mutua (MLAT) y las solicitudes que requieren un examen jurídico formal y supervisión diplomática. Las notificaciones Silver proporcionan un medio más directo de solicitar y compartir inteligencia financiera, que podría ser aprovechado por gobiernos o cuerpos de seguridad que pretendan rastrear a individuos sin la justificación legal adecuada. Este proceso acelerado, aunque eficaz para fines legítimos de aplicación de la ley, carece de las rigurosas salvaguardias de los canales legales tradicionales y, si se utiliza indebidamente, podría convertirse en una herramienta para la represión transnacional.

Los regímenes autoritarios tienen un historial de explotación de los mecanismos de Interpol, incluidos los sistemas de alerta roja y antiterrorista. Avisos azules El riesgo ahora es que las Silver Notices puedan utilizarse de forma similar para localizar y congelar activos de personas que han caído en desgracia con sus gobiernos. El riesgo actual es que las notificaciones Silver puedan utilizarse de forma similar para localizar y congelar los activos de personas que han caído en desgracia con sus gobiernos. Esto es especialmente preocupante para los defensores de los derechos humanos, los periodistas y los disidentes, cuya independencia financiera y capacidad para actuar libremente pueden verse gravemente afectadas por el uso indebido de este mecanismo. Sin una supervisión suficiente, las notificaciones plateadas podrían convertirse en un instrumento más de la creciente caja de herramientas de la represión transnacional.

Aunque el riesgo de uso indebido es una preocupación acuciante, si se regulan adecuadamente y se aplican con transparencia, las notificaciones plateadas pueden servir de instrumento policial eficaz para combatir la delincuencia financiera transnacional. El éxito de este sistema depende de que se garanticen unos mecanismos de supervisión sólidos. Para mitigar el riesgo de uso indebido, Interpol debe reforzar los procesos de revisión interna y garantizar el correcto cumplimiento de los requisitos probatorios de las solicitudes de Notificaciones Silver. Dada la creciente complejidad de la delincuencia financiera, las difusiones plateadas podrían convertirse en un instrumento crucial para los organismos encargados de la aplicación de la ley de todo el mundo, pero sólo si se establecen las salvaguardias necesarias para evitar su explotación.

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