Imagen: Alejandro Luengo vía Unsplash
Este artículo se publicó por primera vez en The Guardian el 29 de abril de 2025 y puede consultarse en aquí.
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Al parecer, se pidió al multimillonario que presionara a un amigo para que regresara a China y le ayudara a perseguir a un funcionario caído en desgracia.
El régimen chino reclutó a Jack Ma, el multimillonario cofundador de Alibaba, en una campaña de intimidación para presionar a un empresario para que ayudara en la purga de un alto funcionario, según sugieren documentos vistos por The Guardian.
El empresario, al que sólo se puede llamar "H" por temor a represalias contra su familia, que sigue en China, se enfrentó a una serie de amenazas del Estado chino, en un intento de que regresara a su país desde Francia, donde residía. Entre ellas, un aluvión de llamadas telefónicas, la detención de su hermana y la emisión de una notificación roja, una alerta internacional, a través de Interpol.
El clímax, en abril de 2021, fue la llamada de Ma. "Me han dicho que soy la única que puede convencerte de que vuelvas", dijo Ma.
H, que conocía a Ma desde hacía muchos años, grabó la llamada. Había hecho lo mismo con las llamadas que había recibido de otros amigos, así como de funcionarios de seguridad chinos, que habían llamado en las semanas anteriores, todas con el mismo mensaje.
Las transcripciones de esas llamadas presentadas ante un tribunal francés, junto con otros expedientes judiciales, ofrecen una visión poco frecuente de algunos de los métodos utilizados por el régimen chino para ejercer su influencia en todo el mundo. Los documentos exponen detalladamente cómo se utiliza una combinación de amenazas, mecanismos legales cooptados y presiones extrajudiciales para controlar incluso a quienes se encuentran más allá de las fronteras del país.
Los hallazgos forman parte del proyecto China Targets del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), en el que los periodistas documentaron los métodos que utiliza el régimen chino para rastrear y aplastar la disidencia en el extranjero. El equipo incluye a The Guardian, así como a Radio France y Le Monde, que obtuvieron las transcripciones y otros documentos legales.
Un portavoz de la embajada china en el Reino Unido declaró: "La llamada 'represión transnacional' por parte de China es pura invención".
H, de 48 años, ciudadano de Singapur nacido en China, se encontraba en Burdeos (Francia) cuando recibió la llamada de Ma. Un año antes, la policía china había emitido una orden de detención contra H por delitos financieros. A continuación, China emitió un aviso sobre él a través del sistema de alerta penal internacional de Interpol. Las autoridades francesas confiscaron su pasaporte mientras estudiaban si extraditarlo.
Las transcripciones muestran que en la llamada, Ma sugirió que todos los problemas de H desaparecerían si ayudaba en el procesamiento de Sun Lijun, un político chino que había caído en desgracia con el gobernante Partido Comunista Chino (PCCh). Sun estaba siendo procesado por aceptar sobornos y manipular el mercado de valores. "Todo esto lo hacen por Sun, no por ti", dijo Ma.
Sun, ex viceministro de Seguridad, fue encargado en 2017 de supervisar la seguridad en Hong Kong durante las protestas masivas contra la represión de las libertades democráticas por parte de Pekín. Había sido detenido el año anterior a que H empezara a recibir las llamadas. Posteriormente, la Comisión Central de Inspección Disciplinaria (CCDI) denunció a Sun por "albergar ambiciones políticas enormemente infladas" y "discrepar arbitrariamente de las directrices de la política central".
Se convirtió en uno de los muchos altos funcionarios atrapados en la amplia campaña anticorrupción del Presidente Xi Jinping, que según los grupos de derechos humanos sirve a Xi como herramienta para purgar a sus rivales políticos.
'No tiene otra solución".
La transcripción de la llamada sugiere Ma no estaba contenta de haberse visto involucrada en el asunto. "¿Por qué me has metido en esto?", preguntó a H.
Al igual que Sun, Ma había caído en desgracia con el régimen de Xi. Tras pronunciar un discurso en octubre de 2020 en el que criticaba a los reguladores financieros chinos, fue objeto de repetidas sanciones, incluida una multa de $2.800 millones, y desapareció de la escena pública.
La llamada telefónica a H se hizo seis meses después. Ma explicó en la llamada que funcionarios de seguridad chinos se habían puesto en contacto con él. "Me hablaron muy seriamente", dijo Ma a H. "Dicen que te garantizan que si vuelves ahora, te darán la oportunidad de quedar exento... No tienes otra solución... la soga se apretará cada vez más".
Más tarde, Ma llamó al abogado de H para reiterarle el mensaje.
H no regresó a China y sus abogados lucharon contra su extradición ante los tribunales franceses.
Clara Gérard-Rodríguez, una de las abogadas de H., declaró: "Sabíamos que si H volvía a China, él mismo sería detenido, encarcelado, probablemente torturado hasta que accediera a testificar... y que la mayoría de sus bienes, las acciones de su empresa, muy probablemente también serían transferidas a otras personas".
El índice de condenas en causas penales en China es del 99,98%, según Safeguard Defenders, organización que investiga los abusos del régimen chino. Ha documentado cómo las desapariciones forzadas y la tortura son endémicas en el sistema judicial.
Los cargos por blanqueo de capitales presentados contra H en China, un año antes de la llamada de Ma, estaban relacionados con su vinculación a una plataforma de créditos, Tuandai.com. El fundador de esa empresa fue encarcelado durante 20 años por recaudación ilegal de fondos. La policía china creía que había intentado ocultar parte de los fondos malversados cuando comenzó la investigación. H, que había invertido en la empresa, fue acusado de ayudar a trasladar parte del dinero al extranjero a través de empresas que controlaba.
Los abogados de H dijeron a los tribunales franceses que no había pruebas de que supiera que el origen de los fondos era dudoso. En una llamada a un amigo, grabada en los documentos judiciales franceses, H protestó por su inocencia. "Nada de esto es cierto", dijo.
El gobierno chino emitió una notificación roja sobre H a través de Interpol, el organismo internacional de vigilancia policial. Esto le señalaba como posible delincuente ante las fuerzas policiales de todo el mundo y le impedía viajar. "Es como clavar un alfiler en una mariposa", afirma Ted R. Bromund, testigo experto en casos judiciales relacionados con procedimientos de Interpol. "Sujeta a alguien, lo bloquea para que no pueda escapar".
Aunque las notificaciones rojas se utilizan contra delincuentes graves, los activistas llevan tiempo advirtiendo de que se puede abusar de ellas. El abogado británico Rhys Davies declaró recientemente en una investigación gubernamental sobre la represión transnacional que los regímenes autocráticos "utilizan y abusan habitualmente de las difusiones rojas para atacar a disidentes y opositores en el extranjero". Calificó el sistema de "rifle de francotirador de los autócratas, porque es de larga distancia, selectivo y muy eficaz".
Aunque otros países, como Rusia, Turquía y Ruanda, también han abusado del sistema, la táctica de China es diferente, según los expertos. En lugar de recurrir a las extradiciones, las autoridades chinas utilizan a Interpol para localizar a las personas y luego aumentan la presión, amenazándolas a ellas y a sus familiares en su país hasta que la persona accede a regresar "voluntariamente".
Un portavoz de Interpol declaró que el sistema permitía detener cada año a miles de los "delincuentes más graves" del mundo. Y añadieron: "Interpol sabe que las difusiones rojas son herramientas poderosas para la cooperación policial y es plenamente consciente de su posible repercusión en las personas afectadas, razón por la cual contamos con procesos sólidos -y continuamente evaluados y actualizados- para garantizar que nuestros sistemas se utilicen adecuadamente."
Guerra psicológica
Mientras H esperaba en Francia, atrapado por el proceso judicial que había iniciado la notificación roja, recibió llamadas de amigos y funcionarios de seguridad, en lo que sus abogados denominaron "guerra psicológica sin cuartel". A veces el tono era amistoso, con promesas de que se retirarían todos los cargos; otras veces era más amenazador.
Las transcripciones de la llamada con el investigador adjunto de la unidad que procesa a Sun, Wei Fujie, sugieren que él prometió a H que si volvía no habría "ningún procesamiento ahora, además de la anulación de la notificación roja".
Un amigo llamó y le dijo a H: "¡Dentro de tres días detendrán a toda tu familia!". Días después, la hermana de H fue detenida en China.
Su caso dista mucho de ser insólito. El proyecto China Targets del ICIJ registró los datos de 105 víctimas de la represión transnacional de China en 23 países. La mitad de ellos afirmaron que sus familiares en el país de origen habían sido acosados mediante intimidaciones e interrogatorios por parte de la policía o de agentes de la seguridad del Estado.
Rehabilitación
Cuando el caso de H llegó al tribunal de apelación de Burdeos, en julio de 2021, el tribunal denegó la solicitud de extradición. Posteriormente, la difusión roja fue retirada de los sistemas de Interpol. Los abogados de H alegaron con éxito que la solicitud de extradición se había emitido con fines políticos, para obligar a declarar contra Sun.
Sun fue condenado por manipular el mercado de valores, aceptar sobornos y otros delitos, sin que H interviniera en la acusación. Se le impuso la pena de muerte en suspenso.
H, incapaz de comerciar o trabajar en China, no pudo devolver los préstamos ni el alquiler de una propiedad de lujo y se vio sumido en deudas por un total de $135 millones, según los medios de comunicación chinos. No quiso hacer comentarios cuando The Guardian se puso en contacto con él.
Un portavoz de la embajada china en el Reino Unido declaró: "China siempre respeta la soberanía de otros países y lleva a cabo la aplicación de la ley y la cooperación judicial con otros países de acuerdo con la ley".
Los representantes de Ma plantearon dudas sobre su identidad en las llamadas. The Guardian habló con los abogados de H, que dijeron que conocía al multimillonario desde muchos años antes de la llamada y que no tenía ninguna duda de que quien llamaba era Ma. A lo largo del proceso judicial en el que sus abogados impugnaron la notificación roja no se plantearon dudas sobre la identidad de los autores de las llamadas.
Ma no respondió a The Guardian.
A principios de año, se le vio aplaudir enérgicamente a Xi en una reunión de líderes empresariales en el Gran Salón del Pueblo de Pekín, señal, según los medios locales, de la rehabilitación pública del multimillonario.
Gérard-Rodriguez, abogado de H, declaró: "Vimos y supimos públicamente de la desaparición de Jack Ma... este hombre, que se creía intocable, extremadamente poderoso, extremadamente bien conectado en todos los países del mundo, desapareció por completo durante varios meses y luego reapareció, prometiendo su lealtad al partido comunista chino.
"Y al final, era lo mismo que se esperaba de H... que volviera para demostrar su lealtad, para demostrar de qué lado estaba".
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