Interpol prohíbe las difusiones rojas en casos de cheques sin fondos, pero al mismo tiempo sigue publicándolas

El 28 de enero de 2022 la Secretaría General de Interpol publicó un nuevo documento jurídico en el que se establece una lista de delitos prohibidos para los que no pueden publicarse difusiones rojas. La lista está disponible en en formato pdf en el sitio web público de Interpol . Hasta la fecha, la lista ha escapado en gran medida a la atención de la comunidad de Interpol. Pero merece un examen atento, sobre todo porque Interpol ha considerado ahora que las difusiones rojas sobre controles no financiados no cumplen las normas mínimas establecidas en el artículo 83 del Reglamento sobre Tratamiento de Datos.

Las notificaciones rojas por cheques sin fondos han causado una gran controversia para Interpol en los últimos años, principalmente debido al gran número de notificaciones de este tipo publicadas por países de Oriente Próximo, en particular los Emiratos Árabes Unidos. Es práctica común en los EAU que los prestamistas exijan a los prestatarios cheques posfechados para todo el periodo de devolución del préstamo. Esto proporciona una forma de seguridad para el préstamo. Si el prestatario no paga el préstamo, el prestamista tiene derecho a presentar el cheque posfechado para su cobro. Si el cheque no tiene fondos, puede ser objeto de acciones penales. De conformidad con el artículo 401 del Código Penal Federal de los EAU (Ley Federal nº 3 de 1987), el delito de emitir un cheque sin fondos por un valor superior al umbral de 200.000 AED conlleva una pena máxima de tres años de prisión.

La decisión de Interpol de prohibir totalmente las difusiones rojas en los casos de controles no financiados no es una gran sorpresa. La justificación probable del pronunciamiento de la Secretaría General puede encontrarse en una decisión de 2019 del órgano de apelación de Interpol, la Comisión de Control de los Ficheros ("CCF"), en la que sostenía que las difusiones rojas por controles no financiados no eran compatibles con el Reglamento de Interpol.

El Extracto de Decisión CCF nº 1 de 2019 se refería a un solicitante que no podía, debido a graves dificultades financieras, devolver un préstamo que había suscrito. Afirmaba que no tenía intención de emitir un cheque sin fondos y que estaba intentando llegar a un acuerdo con su deudor. El solicitante fue suspendido de su trabajo y se enfrentó a la perspectiva de ser despedido después de que su habilitación de seguridad se viera comprometida por una notificación roja emitida a su nombre.

El CCF señaló que "un gran número de países miembros de Interpol consideran de hecho la incapacidad de pagar una deuda como un asunto civil y no penal" y

"expresó su honda preocupación por el hecho de que los datos sobre el demandante que figuran en los ficheros de Interpol puedan carecer de interés a efectos de la cooperación policial internacional. De hecho, a la Comisión le parece que, en el caso particular del demandante, el mero hecho de emitir un cheque sin fondos sin que se haya demostrado intención delictiva no cumple los criterios de un "delito grave de derecho común"."

A pesar de estos avances, la reciente caso de Brian Glendinning sugiere que se siguen difundiendo difusiones rojas en las bases de datos de Interpol para efectuar controles sin fondos. Glendinning fue detenido en Irak por una notificación roja tras haber contraído una pequeña deuda en Qatar y ahora se enfrenta a la extradición a ese país.

Casos como éste no mejoran el prestigio de Interpol como organización internacional. Es de esperar que Interpol revise sus procedimientos a la luz del caso del Sr. Glendinning. Es evidente que se requiere una acción enérgica para filtrar todas las nuevas solicitudes de notificaciones rojas que puedan infringir la lista de prohibiciones del artículo 83, así como para eliminar las que ya figuran en su base de datos.

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