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La última medida adoptada por el Reino Unido contra el patrimonio vinculado al fraude en el marco del sistema piloto de notificaciones Silver de Interpol
Los lectores de este blog observarán que informamos sobre las nuevas notificaciones Silver de Interpol a principios de este año. Ahora, el Reino Unido ha obtenido la que se cree que es la segunda difusión Silver de Interpol desde la puesta en marcha del sistema.
En notificación dirigida al defraudador convicto Anopkumar Maudhooque fue condenado el mes pasado tras orquestar una elaborada trama de fraude inmobiliario que ofrecía falsas oportunidades de inversión en propiedades supuestamente embargadas.
Esta difusión se produce tan solo tres meses después de que Inteprol publicara su difusión Silver inaugural en enero de 2025, solicitada por Italia para localizar activos pertenecientes a un alto cargo de la mafia. El sistema de difusiones plateadas, la última incorporación al conjunto de difusiones codificadas por colores de Interpol, está concebido para facilitar la localización y recuperación de activos ilícitos a través de las fronteras internacionales.
Como nuestro Ben Keith y Rhys Davies destacado en su recientes declaraciones ante la Comisión Parlamentaria Mixta de Derechos HumanosEn su informe del mes pasado al Parlamento Europeo, los eurodiputados señalaron que los sistemas de difusiones internacionales de Interpol requieren sólidas salvaguardias contra posibles abusos. En su declaración ante el Parlamento el mes pasado, expusieron cómo las herramientas policiales internacionales pueden ser utilizadas a veces como armas por regímenes autoritarios para la represión transnacional.
A diferencia de las difusiones rojas, más conocidas, que se centran en la localización de fugitivos, las difusiones plateadas están diseñadas para centrarse en los fundamentos financieros de las empresas delictivas. Permiten la cooperación internacional en la identificación y el embargo preventivo de bienes tales como propiedades, vehículos, cuentas financieras y empresas vinculadas a actividades delictivas, como el fraude, la corrupción y el tráfico de drogas.
El nuevo sistema de notificaciones se encuentra actualmente en una fase piloto en la que participan 52 países y territorios, y que está previsto que se prolongue al menos hasta noviembre de 2025. Durante este periodo, los países participantes pueden solicitar colectivamente hasta 500 Silver Notices y Diffusions.
La difusión plateada parece estar demostrando su utilidad como parte del ecosistema más amplio de herramientas de cooperación internacional de Interpol. Se calcula que el 99% de los activos de origen delictivo siguen sin recuperarse en todo el mundo, según InterpolEl nuevo sistema pretende colmar una laguna en la aplicación transnacional de la ley. Al igual que las demás difusiones internacionales de Interpol, las difusiones plateadas deben cumplir los artículos 2 y 3 del Estatuto de Interpol, que prohíben su uso con fines políticos, militares, religiosos o raciales.
Imagen: naulicreative vía Freepik
Garantizar la rendición de cuentas y la protección contra el uso indebido es crucial para evitar que las Silver Notices se conviertan en una herramienta de represión transnacional.
Interpol Silver Notices one year on.
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